电气集团佳木斯电机股份无限公司第十届董事会

　　按照现场会议的统计成果以及收集投票系统的供给机构深圳证券消息无限公司供给的收集投票成果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计165人，代表股份375，671，110股，占公司有表决权股份总数的54。0366%。此中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份321，014，490股，占公司有表决权股份总数的46。1747%。通过收集投票的股东163人，代表股份54，656，620股，占公司有表决权股份总数的7。8618%。

　　张雄伟先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。张雄伟先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察。张雄伟先生不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，964，360股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7334％；否决669，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2252％；弃权22，600股（此中，因未投票默认弃权14，400股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0413％。

　　截至2025年4月29日买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东。本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资历及表决法式合适《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，961，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7278％；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528％。

　　出席现场会议的股东资历，由本所律师对法人股东的持股证明、停业执照复印件、授权委托书等文件，天然人股东的身份证、授权委托书等文件进行审检验证；通过收集投票系统进行投票的股东资历，由深圳证券消息无限公司验证其身份。

　　表决成果：同意374，978，850股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8157%；否决669，660股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1783%；弃权22，600股（此中，因未投票默认弃权14，400股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0060%。

　　中小股东表决环境：同意26，174，360股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的47。8887%；否决28，450，560股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的52。0533%；弃权31，700股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0580%。

　　上述人员简历详见公司于2025年3月31日及2025年5月7日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-035）、《关于选举第十届监事会职工代表监事的通知布告》（通知布告编号：2025-046）。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，961，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7276％；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194％；弃权28，980股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0530％。

　　表决成果：同意347，188，850股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的92。4183%；否决28，450，560股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的7。5733%；弃权31，700股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0084%。

　　中小股东表决环境：同意53，964，360股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7334%；否决669，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2252%；弃权22，600股（此中，因未投票默认弃权14，400股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0413%。

　　韩钰，女，中国国籍，出生于1995年11月，本科学历。2018年8月插手公司，一曲协帮共同董事会秘书开展公司管理、消息披露、本钱运做、投资者关系办理等工做，现任公司证券事务代表。

　　经取会董事研究会商，认为刘清怯先生、同意公司第十届可持续成长委员会由刘清怯先生、刘汉成先生和周洪发先生三位委员构成，刘清怯先生担任董事会可持续成长委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，968，060股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7402％；否决659，680股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2070％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528％。

　　中小股东表决环境：同意53，953，340股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7133%；否决677，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2395%；弃权25，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0472%。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，952，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7113％；否决672，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2298％；弃权32，200股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0589％。

　　本次股东大会由公司董事长刘清怯先生掌管，加入现场会议的股东或股东委托代办署理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地址、内容取会议通知所列内容分歧。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，975，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7541％；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194％；弃权14，480股（此中，因未投票默认弃权3，100股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0265％。

　　2025年5月7日，电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《聘用公司证券事务代表》的议案，同意继续聘用韩钰密斯为公司证券事务代表，协帮董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。韩钰密斯简历如下。

　　上述人员简历详见公司于2025年3月31日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-034）。

　　表决成果：同意374，975，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149%；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077%。

　　公司第十届董事会第一次会议选举刘清怯先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，928，460股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。6678％；否决688，780股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2602％；弃权39，380股（此中，因未投票默认弃权20，900股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0721％。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，951，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7102％；否决674，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2334％；弃权30，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0564％。

　　公司部门董事、监事、高级办理人员出席了本次会议，公司礼聘的市互市律师事务所律师对本次会议进行了。

　　中小股东表决环境：同意53，928，460股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。6678%；否决688，780股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2602%；弃权39，380股（此中，因未投票默认弃权20，900股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0721%。

　　经取会董事研究会商，认为先生、王玺密斯和王晓辉先生三位董事合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的任职资历，同意公司第十届提名委员会由先生、王玺密斯和王晓辉先生三位委员构成，先生担任董事会提名委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是按照《公司法》和《公司章程》的相关进行的，表决法式和表决成果无效。

　　中小股东表决环境：同意53，951，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7102%；否决674，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2334%；弃权30，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0564%。

　　表决成果：同意374，942，950股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8062%；否决688，780股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1833%；弃权39，380股（此中，因未投票默认弃权20，900股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0105%。

　　总表决环境：同意53，953，340股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的98。7133％；否决677，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的1。2395％；弃权25，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0472％。

　　此中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级办理人员及零丁或者合计持有公司5%以上股份以外的股东）163人，代表股份54，656，620股，占公司有表决权股份总数的7。8618%。此中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0。0000%。通过收集投票的中小股东163人，代表股份54，656，620股。

　　经取会董事研究会商，认为刘清怯先生、周洪发先生和王玺密斯三位董事合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的任职资历，同意公司第十届计谋取科技委员会由刘清怯先生、周洪发先生和王玺密斯三位委员构成，刘清怯先生担任董事会计谋取科技委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　公司设立第十届董事会审计取风险委员会、薪酬取查核委员会、计谋取科技委员会、提名委员会、可持续成长委员会五个特地委员会，其的选举环境如下！

　　表决成果：同意374，966，150股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8123%；否决674，160股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1795%；弃权30，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0082%。

　　本次股东大会由公司第九届董事会第三十七次会议决议召集。公司于2025年3月31日正在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上通知布告了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载了然本次股东大会的召开时间和地址、加入人员、会议体例、会议审议事项和提案、投票体例、股权登记日以及出席会议的体例等内容。

　　中小股东表决环境：同意53，961，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7278%；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528%。

　　电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年4月29日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2025年5月7日以现场取通信表决相连系的体例召开。会议应出席监事3名，现实出席监事3名（全数以现场及视频体例出席），现实表决监事3名。会议由监事会杨玉龙先生掌管，会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。

　　张雄伟，男，中国国籍，出生于 1967 年3 月，大专学历，高级政工师。曾任佳木斯电机股份无限公司党群工做部副部长；电气集团佳木斯电机股份无限公司党群人事部副部长。现任电气集团佳木斯电机股份无限公司党建工做部从任、工会副、职工监事、巡察办从任；佳木斯电机股份无限公司监事会；佳木斯市佳时利投资征询无限义务公司监事。

　　中小股东表决环境：同意53，961，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7276%；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194%；弃权28，980股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0530%。

　　总表决环境：同意374，975，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149％；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077％。

　　电气集团佳木斯电机股份无限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员。

　　总表决环境：同意374，966，150股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8123％；否决674，160股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1795％；弃权30，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0082％。

　　公司第十届监事会第一次会议选举杨玉龙先生担任公司监事会，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》的相关，公司监事会应由三名监事构成，此中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举发生。经公司职工代表大会会商通过，选举张雄伟先生为公司第十届监事会职工代表监事，取股东大会选举通过的两名股东代表监事配合构成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满。张雄伟先生简历如下。

　　（三）结论性看法：市互市律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》《收集投票实施细则》等相关法令、律例、规章和规范性文件及《公司章程》的，出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式、表决成果、无效。

　　本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次股东大会现场会议于2025年5月7日14！30正在省佳木斯市前进区长安247号公司1号楼527会议室如期举行。收集投票时间为：（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年5月7日9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00；（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9！15-15！00期间的肆意时间。

　　表决成果：同意374，975，650股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149%；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774%；弃权28，980股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077%。

　　1。经本所律师审查，本次股东大会现实审议的事项取公司董事会所通知布告的议案分歧，无点窜原有提案或提出新提案景象，合适《公司法》《上市公司股东会法则》及《公司章程》的相关。

　　电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第一次会议于2025年4月29日以微信、于2025年5月7日以现场取通信表决相连系的体例召开。会议应出席董事9名（此中董事3名），现实出席董事9名（全体董事均以现场体例出席），现实表决董事9名。会议由董事长刘清怯先生掌管，会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。公司监事、高管列席了本次会议。经取会董事认实审议，构成董事会决议如下？。

　　本所律师认为，本次股东大会出席人员合适《公司法》和《公司章程》的，其资历均无效，本次股东大会召集人资历无效。

　　表决成果：同意374，975，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149%；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077%。

　　本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　（二）市互市律师事务所关于电气集团佳木斯电机股份无限公司2024年年度股东大会的法令看法书。

　　受电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称“公司”）礼聘，市互市律师事务所律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会法则》《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》（以下简称“《收集投票实施细则》”）等法令、律例、规章、规范性文件及《电气集团佳木斯电机股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，对公司本次股东大会召集及召开法式、出席会议的人员资历、召集人资历、提案审议环境、股东大会的表决体例、表决法式和表决成果等主要事项的性进行了审核和，现出具本法令看法书如下。

　　2025年5月7日，电气集团佳木斯电机股份无限公司（以下简称“公司”） 召开了2024年年度股东大会，选举发生了公司第十届董事会非董事6人、董事3人及第十届监事会股东代表监事2人，取公司职工代表大会选举发生的1名职工监事配合构成了公司第十届董事会、监事会。

　　中小股东表决环境：同意53，961，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7278%；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528%。

　　总表决环境：同意374，975，650股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149％；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774％；弃权28，980股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077％。

　　3。经本所律师审查，本次股东大会现场会议选举了股东代表、监事代表及本所律师配合参取会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。按照现场投票和收集投票表决成果，掌管人就地颁布发表各议案均获通过。该法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》及《公司章程》的相关。

　　经取会董事研究会商，认为王玺密斯、先生和周洪发先生三位董事合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的任职资历，同意公司第十届审计取风险委员会由王玺密斯、先生和周洪发先生三位委员构成，王玺密斯担任董事会审计取风险委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　经本所律师恰当核查，本次股东大会的召集取召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》《收集投票实施细则》等相关法令、律例、规章和规范性文件的要求，合适《公司章程》的相关。

　　中小股东表决环境：同意53，952，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7113%；否决672，160股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2298%；弃权32，200股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0589%。

　　中小股东表决环境：同意53，975，660股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7541%；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194%；弃权14，480股（此中，因未投票默认弃权3，100股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0265%。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，961，260股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7278％；否决666，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2194％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528％。

　　总表决环境：同意53，968，060股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的98。7402％；否决659，680股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的1。2070％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0528％。

　　表决成果：同意374，990，150股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8187%；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774%；弃权14，480股（此中，因未投票默认弃权3，100股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0039%。

　　4。经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和收集投票相连系体例，此中议案12、13、14采用累积投票制，会议审议通过了以下议案。

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》《收集投票实施细则》等相关法令、律例、规章和规范性文件及《公司章程》的，出席会议人员的资历和召集人资历、会议的表决法式、表决成果、无效。

　　此中，中小股东总表决环境：同意53，953，340股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7133％；否决677，480股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2395％；弃权25，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0472％。

　　中小股东表决环境：同意53，968，060股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的98。7402%；否决659，680股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的1。2070%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0528%。

　　总表决环境：同意374，966，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8125％；否决672，160股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1789％；弃权32，200股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0086％。

　　参取收集投票的股东正在的收集投票时间内通过买卖系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，收集投票竣事后，深圳证券消息无限公司向公司供给了收集投票的统计数据文件。

　　韩钰密斯不持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。韩钰密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察。韩钰密斯于2019年9月取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，不是失信被施行人，合适相关法令、 行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。

　　表决成果：同意53，953，340股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的98。7133%；否决677，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的1。2395%；弃权25，800股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0472%。

　　总表决环境：同意374，978，850股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8157％；否决669，660股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1783％；弃权22，600股（此中，因未投票默认弃权14，400股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0060％。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　2。经本所律师审查，本次股东大会现场会议采纳记名体例投票表决，出席会议的股东及股东委托代办署理人就列入会议通知的议案进行了一一表决。该表决体例合适《公司法》《上市公司股东会法则》及《公司章程》的相关。

　　经取会董事研究会商，认为韩钰密斯合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。同意聘用韩钰密斯为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于聘用证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-045）。

　　加入本次股东大会的股东及股东代表共165人，代表股份375，671，110股，占公司有表决权股份总数的54。0366％。此中：通过现场投票的股东2人，代表股份321，014，490股，占公司有表决权股份总数的46。1747％。通过收集投票的股东163人，代表股份54，656，620股，占公司有表决权股份总数的7。8618％。

　　表决成果：同意53，968，060股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的98。7402%；否决659，680股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的1。2070%；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权20，000股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0528%。

　　总表决环境：同意347，188，850股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的92。4183％；否决28，450，560股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的7。5733％；弃权31，700股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0084％。

　　总表决环境：同意374，942，950股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8062％；否决688，780股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1833％；弃权39，380股（此中，因未投票默认弃权20，900股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0105％。

　　经取会董事研究会商，认为先生、周洪发先生和先生三位董事合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的任职资历，同意公司第十届薪酬取查核委员会由先生、周洪发先生和先生三位委员构成，先生担任董事会薪酬取查核委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　加入表决的中小股东（除董事、监事、高管及零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共163人，代表股份54，656，620股，占公司有表决权股份总数的7。8618％，加入表决的中小股东全数通过收集投票体例表决。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的起头时间2025年5月7日9！15至投票竣事时间2025年5月7日15！00间的肆意时间。

　　总表决环境：同意374，975，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8149％；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774％；弃权28，880股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0077％。

　　表决成果：同意374，966，750股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8125%；否决672，160股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1789%；弃权32，200股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0086%。

　　同日，公司召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选举发生了公司董事长、董事会各特地委员会委员及监事会。现将相关环境通知布告如下。

　　经取会监事研究会商，认为杨玉龙先生合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对监事会任职资历的要求。经审议，监事会同意杨玉龙先生为公司第十届监事会。具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各特地委员会委员及监事会的通知布告》（通知布告编号：2025-044）。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　总表决环境：同意374，990，150股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的99。8187％；否决666，480股，占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。1774％；弃权14，480股（此中，因未投票默认弃权3，100股），占出席本次股东大会无效表决权股份总数的0。0039％。

　　此中，中小股东总表决环境：同意26，174，360股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的47。8887％；否决28，450，560股，占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的52。0533％；弃权31，700股（此中，因未投票默认弃权17，500股），占出席本次股东大会中小股东无效表决权股份总数的0。0580％。